我的冻卡经历，和平台出入金的一些事！

 

 

首先我被冻结三次，两次建行一次只收不支，一次非柜，一次中原银行非柜

 

先说下经历，

第一次某平台周撸了好多钱然后每天提万把块 半个月总共提了8单 不到10万块，还高兴的不得了，然后第二天卡就冻结了只收不付，建行的，我建行的流水还是比较大的因为收款用的，第一天焦虑的不行就去网上各种查，然后听大家的先别去找公安去了建行，身份证查了一下，银行说是兰考开封和外省的三个GA，傻掉了卡里13万多，三个GA异地冻结，作为一个宅男炒汇的我要能搞定三地GA那我就无敌了，然后找我做律师的表姐说他客户收到了一笔资金然后连公司账号被冻结，我问有什么办法没，很明确的告诉我没有，如果是风控会很快解冻，如果牵扯案件那必须结案才能解冻，而且解冻是要退回涉案资金的，所以我只能等，然后就忐忑不安的度过了三天真准时解冻了，然后基本每周都去atm取现，取了半个月把钱全部提出来了，这张建行卡就没有再用于外汇出入金，

 

可惜好景不长，第二次腾讯微众银行做活动每天刷一单送一个积分6个积分送一个月超级会员，我就 每天去美团买团购劵，因为团购劵不用可以退的，金额都很小，抽完奖我把团购全退了，好了又非柜了，第三天忐忑不安啊，去到银行柜台，小姐姐问我都干嘛了我说没干嘛啊就打游戏，（柜员认为我是在网赌）然后就给我巴拉巴拉了一大堆，给我拿了个单子写了保证书吧非柜给开了，他说我单子上有几笔很小金额的出款和进款金额还相同，他说其他他也看不到原因。

 

第三次专门开了个村镇银行的卡专门炒外汇，一直没动过，为什么我要单独用一张卡只来炒外汇呢？首先出问题不祸害其他的卡，其次流水简单就算GA查水表也能说的清清楚楚，期间大半年没冻结过，当然外汇外汇你只管外汇往里汇的机会太少了。 过了大半年又被冻结，但是这次显示的是非柜反正里面也没多少钱我也懒得去写保证书，客服说是三个月无登陆，无交易就会冻结，查了流水我是有登陆有交易的只是最后只剩300来块我就没有管他。

 

然后说下 现在的各大平台的问题

1、平台走otc365 的 我都懒得说你，我们保证我们的钱干净，你能保证人家给我们打的钱是干净的吗？？？好多平台去年就单独一个otc365，这些平台 真无语了，只管自己钱袋子不管客户的死活。

2、看似走银联的，你们也太坏了！明明充值链接跳转usdt然后我们只是收到列表页面上面显示个收款人账户金额，然后汇完款还要点完成，你们更坏！！明明也走的虚拟货币伪装成银联。你让我怎么相信我出金的钱是你们自己的？你收款收的都是usdt 你们在国内给我们印RMB？？？

3、电汇，这个嫌麻烦不过这个肯定安全但是疫情的时候听说好多行拒收，尤其是18线城市的。

4、境外卡入金，说实话境外卡入金不能说大部分不支持吧，人家监管的严我上次试了一个，必须已kyc资料的货币入金，但是肯定不是全部，这条路 看似能走，说实话也不外乎给你抛到C2C平台。

5、虚拟货币入金、我最早在某平台用btc入金过8000美金一次性，这都好几年了，这个安全非常安全冻结不了，问题出现了变现困难，扔交易所还是C2C。后来拿虚拟货币去换电话卡卖给朋友，然后我了解了一个叫隐瞒犯罪所得罪（划重点），明知道违背市场价格规律的物品你在买卖无论你知道不知道他是赃款都算隐瞒犯罪所得。所以我就又又消失了，，卖了五张电话卡后不卖了 大概就是16-18刀换100的卖88，反正挺黑的，别的不敢说，拼西西上面的慢充基本都是这么来的。

 

于是我走进了死循环不再炒外汇了。。

 

忽然又一天我朋友在存虚拟货币，于是我就有提起兴趣了，把我之前的外汇账号全部上去看了一遍发现，绝大多数平台已经支持usdt出入金了，于是又来了可惜上来就炸了1000刀，现在就几百刀几百刀玩了，虚拟货币具体怎么变现大家可以去油管搜搜一大箩筐，小额还是可以的。

 

话不多说了，总结下

 

1、网银出金风险极大，你的资金肯定没问题，我说正常人，浑水摸鱼洗钱的另算，有些平台有比较固定的银行账户，我发现过很少冻结卡他那个可能是真的自己收自己付。大家可以留意下如果你每次入金都是一个陌生人不同地址的银行卡不同行的，可以说八九不离十走的otc，这就要小心了。

 

2、电汇最安全最麻烦最费时间。

 

3、虚拟货币出金也安全但是自己要有变现的渠道。让平台走otc还不如把稳定币拿自己手里，变现就要八仙过海各显神通了。

 

4、离岸卡小资金犯不上，也没那闲工夫。大资金自己直接去开离岸卡用护照kyc能好点。

 

这就是我总结出来的，具体谁适合什么样的渠道那就仁者见仁智者见智也不用特意的说明哪个渠道又多好哪个渠道有多不好！大家自己考虑，尽量避免出金次数，可以先把钱转到平台钱包到时候集中入金。尽量降低风险，别一赚钱就出金，次数越多死的越快！我可不是说赚钱了大家都别出金，我也不给任何平台站台。大家都是成年人，没事多思考思考！

 

 

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