我们假设通过正规监管的经纪商(比如Eeness,嘉盛之类的,在国外合法监管,在国内没有得到授权可以开展外汇投资业务的)进行外汇交易,赚了1万美金,出金到我们的国内银行卡上,当然前提是经纪商转给我们的这笔资金是干净的。
现在的问题有3个:
1,这笔干净的资金转到我们国内的银行卡,是否合法的?
2,如果银行或是相关机构要求我们提供这笔款项的来源,我们如实提供了在嘉盛的交易记录,出入金等资料,这笔资金会不会被认定有问题,或是被冻结?
3,在某些情况之下,即使这笔资金被认定是合法的,银行或派出所等相关机构在查看我们提供的嘉盛交易,出入金记录之后,坚持认定这是不合法的投资渠道,也是不允许的,还是会对银行卡进行冻结,甚至是封卡。这种情况是银行相关机构当方面采取的行动,还是说,他们的措施是有法可依的,是普遍的情况。
这些问题很重要,给很多交易外汇的朋友带来了很多困扰,如有了解详情的朋友,还望不吝赐教。
谢谢
风险提示:以上内容仅代表作者或嘉宾的观点,不代表 FOLLOWME 的任何观点及立场,且不代表 FOLLOWME 同意其说法或描述,也不构成任何投资建议。对于访问者根据 FOLLOWME 社区提供的信息所做出的一切行为,除非另有明确的书面承诺文件,否则本社区不承担任何形式的责任。
FOLLOWME 交易社区网址: followme.asia
喜欢的话,赞赏支持一下
加载失败()